Inspectie bij Credit Suisse Singapore in verband met witwasschandaal

6 maanden geleden gepubliceerd
  Credit Suisse

De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft plannen om een lokale eenheid van Credit Suisse te inspecteren. Dit om te bepalen of het bedrijf de monitoring van vermogende klanten correct heeft uitgevoerd, nadat minstens één van haar klanten werd beschuldigd van witwassen, meldde Bloomberg News woensdag.

Ambtenaren van de financiële toezichthouder van Singapore zullen documenten bekijken en personeel van Credit Suisse en andere banken interviewen binnen enkele weken, volgens bronnen die bekend zijn met de situatie.

Noch MAS, noch Credit Suisse hebben onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

De politie van Singapore arresteerde in augustus 10 buitenlanders in het kader van één van de grootste onderzoeken naar vermoedelijk witwassen in het Aziatische financiële centrum, waarbij voor S$2,8 miljard ($2 miljard) aan activa werd in beslag genomen.

Related news